金开新能: 金开新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

（原标题：金开新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则）

金开新能源股份有限公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订工作细则。该委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案。薪酬包括薪水、奖金、补贴、福利、养老金、补偿款、期权及股份赠与。

薪酬与考核委员会由3名以上董事组成，独立董事过半数。委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，负责召集并主持会议，任期3年，连选可以连任。

委员会职责包括研究考核标准、制订薪酬政策、审查履行职责情况、监督薪酬制度执行等。委员会对董事会负责，就董事和高级管理人员薪酬等事项提出建议。薪酬政策需报董事会同意并提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬分配方案需报董事会批准。

会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次。会议应由2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报董事会。委员及相关人员对会议内容有保密义务。